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反洗黑钱声明

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    根据国际权威机构「巴塞尔银行法规及监管实践委员会」的定义,「洗黑钱」为犯罪分子利用金融系统将资金从一个账户向另一个账户转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系,或是利用金融系统提供的资金保管服务存放款项。 

    作为世界主要金融城市的香港,一直以来对于在港金融机构于「反洗黑钱」的安排上有严格监管。2012年,香港政府颁布《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》,进一步加强金融业打击「洗黑钱」活动及恐怖分子资金筹集的制度。另外, 多间国际大型金融机构本身均对防止「洗黑钱」有十分严谨的内部措施及制度,以确保客户利益及履行企业责任。

    永隆金业严格遵守「反洗黑钱」条例

    永隆金业作为于香港注册并重视企业责任的金融机构,不但严格遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(融机构)条例》中的指引及要求,同时更会如其他国际大型金融机构般制定严谨的内部措施及制度,及于客户开立账户及资金存取时作一系列的安排,以杜绝被不法分子利用作「洗黑钱活动」或盗用客户资金的可能,以保障所有客户的利益。

    永隆金业严格遵守开立账户时的「认识你的客户」安排

    为防止不法分子开立账户及利用永隆金业进行「洗黑钱」活动,本公司于整个开立账户程序中严谨履行「认识你的客户」(Know your customer, KYC)的安排。有关安排不但杜绝不法分子开立账户,同时更保障所有新客户的利益。

    新客户需填写开户表格以作初步的身份确认;

    为了保障客户身份的安全性和真实性,本公司要求所有新客户于开户后提供身份证或护照副本、银行卡或银行月结单副本、有效住址证明;

    就客户提供的资料进行验证程序,并于有需要时致电新客户以确认身份;

    如客户未能通过有关审查程序,本公司将拒绝客户的开户申请。

    客户于存取款及交易上的安排

    永隆金业不接受非本人(第三方)银行账户及现金付款;

    所有客户取款都必须安排入账至客户名下的银行账户,以确认每笔取款的安全性。

 


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